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长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2019-11-08 14:04:27 作者:匿名

证券代码:002680证券缩写:*st长生公告编号。:2019-049

昌盛生物技术有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

常胜生物技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2019年10月11日以书面和电子邮件形式发出。会议于2019年10月14日下午13: 00在吉林省长春高新技术开发区大岳路1615号公司会议室举行,采用通讯表决方式。五名董事实际上出席了会议。刘梁文、王向明、徐红、马东光和沈懿通过通讯表决出席了会议。会议的通知、召开、召集和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

1.《关于罢免公司部分高级管理人员的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

详情请参阅《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网发布的《公司部分高级管理人员豁免公告》。

三.供参考的文件

1.昌盛生物技术有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此宣布。

昌盛生物技术有限公司

董事会

2019年10月14日

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